暗号通貨は多くの人にとって依然として複雑なトピックであり、ブロックチェーン、暗号通貨取引所、P2P、アービトラージなどの用語は、初心者にとっては戸惑うことが多いです。ただし、このテーマは数年前から存在しており、暗号通貨裁定取引は継続的に進化しています。早く掘り下げるほど、成功の可能性が高くなります。
今回は、仮想通貨アービトラージとは何か、その種類、P2Pとの関係、バンドルパッケージの内容、おおよそどのようなリターンが期待できるのかをわかりやすく解説していきます。これは短いトピックではないので、シートベルトを締めて、本題に入りましょう。
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暗号通貨裁定取引が明らかに:
それほど複雑ではない用語では、暗号通貨裁定取引には、取引プラットフォーム上で関連資産をさまざまなレート (スプレッド) で取引することで利益を得ることが含まれます。
簡単に言うと、「仮想通貨を安い価格で買って、高い価格で売って、その差額をポケットに入れる」ということです。ドバイ (またはモスクワ) が手頃な価格の都市に見えるまで繰り返します。
たとえば、あなたの友人が暗号通貨を購入する必要があり、BTC を購入するために有名な集中取引所 (旧 Binance) を選択したとします。
同時に、この問題に精通している売り手は、友人から受け取った資金を使用して、同じプラットフォーム上の別の広告からより低価格でより多くのビットコインを購入できることに気づきます。このサイクルが繰り返されます。
P2P 暗号通貨裁定取引:
暗号通貨取引の主な利点の 1 つは、仲介者を迂回して他者と直接取引できることです。これは P2P 取引として知られており、個人対個人またはピアツーピアを表します。
P2P 取引に参加するには、買い手と売り手を結びつける P2P プラットフォームが必要です。一方は法定通貨と引き換えに暗号通貨を購入したいと考えており、もう一方はそれを売りたいと考えています。
従来の取引所と同様に動作しますが、主な違いは、独自の成熟した取引所として機能し、選択したレートと条件に従って売買広告を作成することです。
取引を監督するプラットフォームはその安全性を保証します。条件が満たされるまで、両当事者からの資金は特別なエスクロー口座に凍結されます。
指定された期間が割り当てられ、その間に買い手と売り手は完了したアクションを確認する必要があります。確認後、資金はそれぞれの暗号通貨ウォレットに転送されます。
暗号通貨裁定取引の種類:
暗号通貨裁定取引には、単一の取引所内、複数の取引所、さらには国際的な取引所など、さまざまな種類があります。明確な名前以外の違いを明らかにしましょう。
交換内:
取引所内の暗号通貨裁定取引は同じプラットフォーム上で行われます。これが可能なのは、たとえその範囲内であっても、均一な売買価格がないからです。その代わりに、いくつかの小さな市場があり、多数の売り手が独自の貯蔵品の量と種類に基づいて価格を設定しています。一般的なシナリオは、スポット市場で仮想通貨を購入し、P2P 経由で販売することです。これは、通常、スポット市場の方がレートが高いためです。
さらに、1つのプラットフォーム内で仮想通貨を購入する方法も利用できます。たとえば、Binance のウォレットにルーブルでリチャージできないが、他の通貨は使用できる場合、通貨を変換することで利益を得ることができます。
取引所間:
取引所間裁定取引では、ある取引所で暗号通貨を購入し、それを別の取引所に転送して、より有利な価格で売却します。この価格差は資産の流動性によるものです。
ユーザーのアクティビティが多いプラットフォームでは、需要と供給がはるかに高く、価格は真の市場価格に近くなります。小規模なサイトではアクティビティが低くなり、料金が大幅に異なる場合があります。通常、これらのサイトの暗号通貨の為替レートは市場に追いつくことができません。
国際裁定取引:
国際裁定取引は、異なる国にある取引所間で行われます。世界中の地政学的および経済的複雑さのため、これは最も儲かる裁定取引の形態の 1 つである可能性があります。
たとえば、ロシアでドルを購入し、そのような送金をサポートするサービスを通じて外国の口座に送金し、USDTに変換してからロシアに持ち帰ってルーブルで販売する可能性があります。
これは、お金がどのように世界的に移動するかを示す一例にすぎません。ただし、国際裁定取引では、これらの要因によってプラスのレート差が失われないように、さまざまな取引所にわたるすべての送金条件と考えられる手数料を徹底的に検討することが不可欠です。
暗号通貨裁定取引から利益を得る:
利益の方法は、選択した裁定戦略によって異なります。開始する前に、すべての操作、料金、コミッションを正確かつ冷静に計算することが重要です。徹底的に調査し、ほぼ 100% 確実であると確信した場合にのみ開始してください。
古典的なアービトラージには、プロセスを自動化して迅速化するための専用ソフトウェア (後述) の使用が含まれます。基本的な考え方は、USDT、BTC、または ETH をレッドゾーンで購入し、グリーンゾーンで売ることです。これは、このシナリオでは、独自のレートで通貨交換として機能するためです。通常、P2P 交換やドットなど、ゾーンごとに異なる色が付けられます。
プロセスをより深く理解するにつれて、スキームは徐々に複雑になっていきます。同じプラットフォーム内で、失っても大丈夫な量の資本で、よりシンプルな戦略から始めることをお勧めします。追加投資として扱ってください。
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暗号通貨アービトラージでの潜在的な収益:
無限ではありませんが、正確な量はありません。最終利益には多くの要因が影響します。開始金額、レート差、成功した取引の数、毎日の取引制限などがすべて影響します。
一般に、長期的に 1 ～ 2% の安定した利益が得られれば良好であると考えられます。この場合、トルク バンドのヒット率は 20% を超える可能性があります。
アービトラージバンドルパッケージの構造:
バンドルされたパッケージには、ウォレットのチャージ、資産の購入、資産の転送、仲介サービスのすべての報酬を含む、暗号通貨裁定取引アルゴリズム全体が最初から最後まで含まれています。取引を成功させるには、それを明確に理解する必要があります。
わかりやすく視覚化されているため、どこを探せばよいのか、すべての取引相手にコミッションを支払った後に何が残るのかが明確になります。
これらには通常、次のものが含まれます。
- 送信銀行: 暗号通貨ウォレットの残高をリチャージします。
- Exchange 1 : 暗号通貨を法定通貨で売買できるようにします。
- Exchange 2 : より有利な資産レートを備えたプラットフォーム。
- 国際貿易の要件: 銀行および法定通貨の送金サービスの受け取り。
バンドルされたパッケージには、基本的なプロセスが示されています。経験を積むにつれて、複数の取引所や銀行を通じて資金を送金することで利益を最大化できます。
このためには、次のものが必要です。
- ロシアの銀行カード: ここでの標準的な手順。
- 暗号通貨ウォレット: さまざまな取引所での本人確認や KYC 手続きに必要となることがよくあります。
バンドルからの利益は次の式を使用して計算されます。
利益 = (販売価格 - 購入価格) - すべての手数料。
首都が一周して、すべての裁定取引が始まった国の地図上の最初の位置に戻ると、理想的な組み合わせが生まれます。唯一の違いは、旅の終わりには初期資本が大きくなるということです。
一部の通貨ペアで手数料無料のプロモーションが実施されている場合は、プロセス全体を試してみるべき良い兆候です。このようなプロモーションは休日と重なることが多く、証券取引所でも頻繁に行われます。
暗号通貨裁定取引ツール:
テクノロジーの時代において、裁定取引やトレーダーの生活を楽にし、同時に注意を必要とする単調なタスクから彼らを解放するツールがないのは奇妙なことです。
ここでは、さまざまな取引所の為替レートを監視して最も収益性の高い取引を強調表示するスキャナーと、通貨レートが特定の値に達したときに自動的に取引を開始および終了するロボットについて説明します。
仮想通貨裁定取引所トップ 3:
最近までバイナンスは主要な取引プラットフォームだったが、同社はロシア市場から撤退することを決定した。
したがって、現在、1 つ以上の取引所の選択は、そのタイプ (集中型と分散型) および取引量 (法定通貨と暗号通貨の毎日の取引には通常制限があります) によって決まります。
また、希望する市場および取引する予定の通貨ペアにおけるそれらの存在についても考慮します。ビットコインがどこにでもあるとしたら、珍しい暗号通貨を見つけるのは難しいかもしれません。
1.コインエックス
これは、改良を続ける多機能な暗号通貨プラットフォームです。5 年以上の運用実績があり、ほぼすべての市場に参入しています。
この取引所は、取引マッチング ソリューション、便利なインターフェイス (ロシア語をサポート)、およびプロセス セキュリティ (IP 変更通知、2 要素認証など) を備えています。ここでの1日の取引高は3,600万ドルを超えています。
毎日 10,000 ドルを超える取引をする予定がない場合は、書類の確認は必要ありません。ウォレットへのチャージは無料ですが、引き出しは特定の通貨によって異なります。
ここでは、レバレッジ (信用取引)、デリバティブ、先物を使用して、スポット市場で暗号通貨を取引できます。
短所としては、法定通貨預金とリアルタイムのオンライン サポートがないことが挙げられます。
2.クラーケン
1 日の取引量が 8 億ドルに近い非常に大規模な取引プラットフォームです。2011年から市場に参入しており、現在は国際取引所となっています。
その作成者によると、創設以来の主な使命は、誰もが暗号通貨取引に参加できるようにすることです。最大規模の取引ペアのセットの 1 つで、30 のデジタル通貨と 5 つの法定通貨を含む合計約 650 の取引ペアがあります。
交換インターフェースはロシア語を含む 10 言語で利用できます。世界中のトレーダーや裁定取引者がこのプラットフォームを使用しています。
取引所には 3 種類のアカウントがあり、それぞれ利用できる機能が異なります。
- 基本: 無制限の入金、法定通貨へのアクセスなし、証拠金取引。
- 中級: アクセス可能な法定通貨とその取引、先物。
- プロフェッショナル: 個人送金制限、証拠金と API 制限の増加、OTC 取引。
種類ごとに検証が必要です。アカウントレベルが高くなるほど、職業や財務諸表など、より多くの個人情報を提供する必要があります。
残念ながら、ルーブル入金はサポートされていないため、通貨カードが必要です。手数料は出金通貨によって異なります。
3. バイビット
リストのトップにある 3 番目のプレーヤーは Bybit 取引所で、1 日の取引高は 15 億ドルを超え、200 以上の資産、200 以上のデリバティブ契約、160 以上の国からの 1,000 万人以上のユーザーという素晴らしい統計を持っています。
ここでは、BTC、ETH、USDT などを含むすべての主要な暗号通貨が取引されています。また、サードパーティのプロバイダーを介した法定通貨ゲートウェイもあります。このプラットフォームの目的は、世界中の初心者と経験豊富なトレーダーに適した透明で効率的な取引プラットフォームを作成することです。
認証なしでも取引は可能ですが、機会は限られ、制限も多くなります。たとえば、1 日あたり最大 20,000 USDT、1 か月あたり最大 100,000 USDT を引き出すことができます。提供するデータが多ければ多いほど、できることは増えます。
入出金は暗号通貨形式のみで行われ、補充手数料や最低金額はありません。
デモ口座はここで利用でき、実際のお金を危険にさらさずに機能に慣れることができます。これは特に初心者にとって便利です。
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暗号通貨裁定取引のリスク:
他の金融活動と同様、仮想通貨の裁定取引にもリスクが伴います。完全に回避することはできませんが、計算してみることはできます。このセクションではリスクについて説明します。
財務リスク:
財務リスクは、取引所間の送金中に仮想通貨の価格が誤った方向に変化することによる金銭の損失に関連しています。通常、その理由はトランザクションの実行が遅いことです。
このバランスをとる唯一の方法は、ペースを緩めず、継続的に状況を監視し、ウォレットを補充し、取引所間および海外へ送金するための、より信頼性が高く、より速く、より安価な新しい方法を模索し、裁定取引に影響を与えるすべてのプロモーションと制裁を理解することです。
他人のアカウントを介して取引を行って取引を正常に完了した場合、その人が単にパスワードを変更し、あなたのお金を持って失踪してしまうリスクが常にあります。
技術的リスク:
技術的リスクには、取引プラットフォームおよび仲介サービスの運用の技術的側面に関連するすべてが含まれます。あなたの交流がなければ、いかなる形でも彼らに影響を与えることはできません。
サーバーのクラッシュ、トランザクションがブロックチェーン内でスタックしたり、インターネットが完全に消滅したりすることを免れる人は誰もいません。
通常、技術的な作業が進行中の場合は、事前に発表されます。このような通知は、お金を節約するだけでなく、神経細胞を救うことにもつながるため、無視してはなりません。
法的リスク:
お金を稼ぐために自分で何もしないことにした場合、法的リスクが生じる可能性があります。他の裁定取引者に取引用の銀行口座を提供するか、逆にそのような口座をレンタルして取引手数料を請求するだけです。
銀行にとって、資金の出所と宛先を理解することは非常に重要です。不審なアクティビティがあると、アカウントがブロックされる可能性があります。その時点で保留中のトランザクションがなければ、それは素晴らしいことです。このような状況における解決策には、通常、すべての疑わしい取引を銀行に説明することが含まれます。
さらに、暗号通貨はまだ成熟した法的枠組みがなく、まだ若い分野です。ただし、今後数年間ですべてがより厳格な規制に向けて徐々に移行しています。法的なトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
結論として、暗号通貨裁定取引は資本を増やすための優れた方法です。参入障壁が低く、取引プラットフォームの数が増えているため、メリットがリスクを上回っています。
この分野の人々の多くは、制裁の下で安全を感じているだけでなく、ロシア全体の状況においても安全を感じている。裁定取引を通じてお金を儲けようとするために、すぐに多額の投資をする必要はありません。
代わりに、最初はすべての取引を少額から実際の取引で実行し、徐々に取引量を増やしてください。ただし、それは仮想通貨市場がどのように機能するかを包括的に理解した後でのみです。
必要な情報はすべて無料で入手できますが、時間をかけて勉強する必要があります。アービトラージそのものと同様、就寝前の 1 ～ 15 分以内にアービトラージを行うことはできません。それはフルタイムの仕事です。
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