Получение прибыли в криптовалютном арбитраже: ссылки, биржи и инструменты

Криптовалюта остается сложной темой для многих, поскольку такие термины, как блокчейн, криптовалютные биржи, P2P и арбитраж, часто оставляют непосвященных в недоумении. Однако эта тема существует уже несколько лет, и криптовалютный арбитраж — это постоянно развивающаяся практика. Чем раньше вникнуть в это, тем больше шансов на успех.

Сегодня мы постараемся простым языком объяснить, что такое криптовалютный арбитраж, его виды, его связь с P2P, содержимое комплектных пакетов и какие примерно доходы можно ожидать. Это не самая короткая тема, так что пристегните ремни и приступим к делу.

>>> Как продвигать свои криптоприложения?

Представление криптовалютного арбитража:

Проще говоря, криптовалютный арбитраж предполагает получение прибыли от торговли связанными активами по разным ставкам (спредам) на торговых платформах.

Проще говоря, это «покупка криптовалюты по более низкой цене, продажа ее по более высокой цене и зачисление разницы в карман». Повторяйте до тех пор, пока Дубай (или Москва) не станет доступным городом.

Например, представьте, что вашему другу нужно купить криптовалюту, и он выбирает известную централизованную биржу (ранее Binance) для покупки BTC.

В то же время продавец, более разбирающийся в теме, понимает, что может купить больше биткойнов по более низкой цене по другому объявлению на той же платформе, используя средства, полученные от вашего друга. Этот цикл повторяется.

P2P криптовалютный арбитраж:

Одним из главных преимуществ торговли криптовалютой является возможность совершать сделки напрямую с другими, минуя посредников. Это известно как P2P-торговля, представляющая собой индивидуальную или одноранговую торговлю.

Чтобы участвовать в P2P-торговле, вам нужна P2P-платформа, которая объединяет покупателей и продавцов, где один хочет купить криптовалюту в обмен на бумажную валюту, а другой хочет ее продать.

Он работает аналогично обычным биржам, но ключевым отличием является то, что вы действуете как собственная зрелая биржа, создавая объявления о покупке и продаже в соответствии с выбранными вами тарифами и условиями.

Платформа, контролирующая торговлю, гарантирует ее безопасность. Средства обеих сторон замораживаются на специальном депозитном счете до выполнения условий.

Выделяется обозначенный срок, в течение которого покупатель и продавец должны подтвердить совершенные действия. После подтверждения средства переводятся на соответствующие криптовалютные кошельки.

Виды криптовалютного арбитража:

Криптовалютный арбитраж бывает разных типов: внутри одной биржи, на нескольких биржах и даже на международных биржах. Давайте прольем свет на различия, выходящие за рамки их явных названий.

В рамках обмена:

Криптовалютный арбитраж внутри биржи происходит на одной и той же платформе. Это возможно, поскольку даже в его пределах не существует единой цены покупки/продажи. Вместо этого есть несколько небольших рынков и многочисленные продавцы, устанавливающие цены в зависимости от количества и типа своих сокровищ. Распространенный сценарий — покупка криптовалюты на спотовом рынке и продажа ее через P2P, поскольку там курсы обычно выше.

Дополнительно вы можете использовать метод покупки криптовалюты в рамках одной платформы. Например, если вы не можете пополнить свой кошелек на Binance рублями, но можете использовать любую другую валюту, вы можете получить прибыль, конвертируя валюты.

Между обменами:

При межбиржевом арбитраже вы покупаете криптовалюту на одной бирже, переводите ее на другую биржу и продаете по более выгодной цене. Такая разница в цене обусловлена ​​ликвидностью активов.

На платформах с высокой активностью пользователей спрос и предложение намного выше, а цены ближе к истинной рыночной цене. На небольших сайтах активность ниже, и ставки могут существенно отличаться. Обычно курсы обмена криптовалют на этих сайтах не успевают за рынком.

Международный арбитраж:

Международный арбитраж происходит между биржами, расположенными в разных странах. Из-за геополитических и экономических сложностей во всем мире это может быть одной из самых прибыльных форм арбитража.

Например, вы можете купить доллары в России, отправить их на зарубежный счет через сервис, поддерживающий такие переводы, конвертировать их в USDT, затем привезти обратно в Россию и продать в рублях.

Это лишь один пример того, как деньги движутся по всему миру. Однако в международном арбитраже важно тщательно изучить все условия перевода и возможные комиссии на разных биржах, чтобы не потерять положительную разницу ставок из-за этих факторов.

Прибыль от криптовалютного арбитража:

Способ получения прибыли зависит от выбранной арбитражной стратегии. Крайне важно точно и хладнокровно рассчитать все операции, сборы и комиссии перед началом работы. Начинайте только тогда, когда вы тщательно изучили вопрос и уверены почти на 100%.

Классический арбитраж предполагает использование специализированного программного обеспечения (обсуждаемого позже) для автоматизации и ускорения процесса. Основная идея состоит в том, чтобы покупать USDT, BTC или ETH в красной зоне и продавать в зеленой зоне. Это потому, что в этом сценарии вы выступаете в качестве обменника валюты со своими собственными курсами. Разные зоны обычно имеют разные цвета, например, на P2P-биржах и точках.

По мере того, как вы будете лучше понимать процесс, схемы постепенно будут усложняться. Целесообразно начать с более простых стратегий на той же платформе и с суммы капитала, которую вы можете позволить себе потерять. Относитесь к этому как к дополнительным инвестициям.


>>> Практический пример: как продвигать мобильное приложение Crypto

Потенциальный заработок в криптовалютном арбитраже:

Небо не предел, но точной суммы нет. На конечную прибыль влияет множество факторов. Начальная сумма, разница в курсах, количество успешных сделок, дневные торговые лимиты и т. д. — все это играет роль.

В целом, стабильная прибыль в размере 1-2% в долгосрочной перспективе считается хорошей. В этом случае процент попаданий для торсионных лент может превышать 20%.

Структура комплексных пакетов арбитража:

В комплект поставки входит весь алгоритм арбитража криптовалют от начала до конца, включая пополнение кошельков, покупку активов, перевод активов и все вознаграждения за посреднические услуги. Для успешной торговли необходимо четкое понимание этого.

Благодаря простой визуализации становится понятно, где искать и что остается после выплаты комиссий всем контрагентам.

Обычно они включают в себя:

- Банк-отправитель : пополняет баланс вашего криптокошелька.

- Обмен 1 : позволяет покупать и продавать криптовалюту за фиатные деньги.

- Биржа 2 : платформа с более выгодными курсами активов.

- Требования к международной торговле : Получение банковских и фиатных переводов.

Прилагаемый пакет иллюстрирует основной процесс. По мере приобретения опыта вы сможете максимизировать прибыль, переводя средства через несколько бирж и банков.

Для этого вам понадобится:

Прибыль от пакета рассчитывается по формуле:

Прибыль = (Цена продажи – Цена покупки) – Все комиссии.

Когда ваш капитал совершает полный круг и возвращается в исходное положение на карте страны, где начинался весь арбитраж, возникает идеальная комбинация. Единственная разница в том, что в конце путешествия ваш первоначальный капитал будет больше.

Хорошим сигналом для того, чтобы попробовать весь процесс, является то, что для некоторых валютных пар проводятся акции без комиссии. Подобные акции часто совпадают с праздниками и часто проводятся на биржах.

Инструменты криптовалютного арбитража:

В век технологий странно, что нет инструментов, которые облегчали бы арбитраж или жизнь трейдеров, освобождая их от некоторых монотонных задач, требующих одновременного внимания.

Здесь мы обсуждаем сканеры, которые отслеживают курсы валют на разных биржах, выделяя наиболее прибыльные сделки, и роботов, которые автоматически открывают и закрывают сделки, когда курсы валют достигают определенных значений.

Топ-3 криптовалютных арбитражных бирж:

До недавнего времени основной торговой площадкой была Binance, но компания решила уйти с российского рынка.

Поэтому выбор одной или нескольких бирж теперь зависит от их типа (централизованная и децентрализованная) и объема торгов (ежедневная торговля фиатом и криптовалютой обычно имеет ограничения).

Также от их присутствия на желаемом рынке и валютных пар, которыми вы планируете торговать. Если Биткойн повсюду, редкие криптовалюты будет трудно найти.

1. КоинЭкс

Это постоянно совершенствующаяся многофункциональная криптовалютная платформа. Работая более 5 лет, она хорошо зарекомендовала себя и вышла практически на каждый рынок.

Биржа отличается решением для сопоставления сделок, удобным интерфейсом (поддерживает русский язык) и безопасностью процессов (уведомления об изменении IP-адреса, двухфакторная аутентификация и т. д.). Ежедневный объем торгов здесь превышает 36 миллионов долларов.

Если вы не планируете торговать более чем на $10 000 в день, проверка документов не требуется. Пополнение кошельков бесплатное, а вывод зависит от конкретной валюты.

Здесь вы можете торговать криптовалютами на спотовых рынках с кредитным плечом (маржинальная торговля), деривативами и фьючерсами.

Из минусов отметим отсутствие фиатных депозитов и онлайн-поддержки в режиме реального времени.

2. Кракен

Очень крупная торговая платформа с ежедневным объемом торгов, близким к 800 миллионам долларов. Она существует на рынке с 2011 года и сейчас является международной биржей.

По словам его создателей, его основная миссия с момента создания заключалась в том, чтобы дать возможность каждому заниматься торговлей криптовалютой. Он имеет один из крупнейших наборов торговых пар, насчитывающий около 650, включая 30 цифровых валют и 5 бумажных валют.

Интерфейс биржи доступен на 10 языках, включая русский. Эту платформу используют трейдеры и арбитражеры со всего мира.

На бирже существует три типа счетов, каждый из которых имеет разные доступные функции:

• Базовый: неограниченные депозиты, отсутствие доступа к бумажным валютам, маржинальная торговля.
• Средний уровень: доступные бумажные валюты и торговля ими, фьючерсы.
• Профессионал: Лимиты личных переводов, увеличенная маржа и лимиты API, внебиржевая торговля.

Проверка требуется для каждого типа. Чем выше уровень учетной записи, тем больше личной информации вам необходимо предоставить, включая вашу профессию и финансовую отчетность.

К сожалению, рублевые депозиты не поддерживаются, поэтому вам понадобится валютная карта. Комиссии зависят от валюты вывода.

3. Бибит

Третьим игроком, возглавляющим список, является биржа Bybit с ежедневным объемом торгов, превышающим $1,5 миллиарда, и впечатляющей статистикой: более 200 активов, 200+ деривативных контрактов и более 10 миллионов пользователей из более чем 160 стран.

Здесь торгуются все основные криптовалюты, включая BTC, ETH, USDT и т. д. Также есть фиатный шлюз через стороннего провайдера. Цель платформы — создать прозрачную и эффективную торговую платформу, подходящую для начинающих и опытных трейдеров по всему миру.

Торговать можно и без верификации, но возможности будут ограничены, а ограничений будет больше. Например, вы можете снять максимум 20 000 долларов США в день и максимум 100 000 долларов США в месяц. Чем больше данных вы предоставите, тем больше вы сможете сделать.

Вводы и выводы осуществляются только в форме криптовалюты, без комиссии за пополнение и минимальной суммы.

Здесь доступен демо-счет, позволяющий ознакомиться с функциями, не рискуя реальными деньгами. Это удобно, особенно для новичков.

>>> Пример использования финтех-приложения: увеличение количества пользователей за счет улучшения DAU и MAU

Риски криптовалютного арбитража:

Как и любая финансовая деятельность, криптовалютный арбитраж сопряжен с рисками. Их нельзя полностью избежать, но можно попытаться их вычислить. О рисках мы поговорим в этом разделе.

Финансовый риск:

Финансовый риск связан с потерей денег из-за изменения цены криптовалюты в неправильном направлении при переводах между биржами. Причинами обычно являются медленное выполнение транзакций.

Единственный способ сбалансировать это — не сбавлять обороты, постоянно следить за ситуацией, искать новые, более надежные, быстрые и дешевые способы пополнения кошельков, переводов между биржами и за границу, а также разбираться во всех акциях и санкциях, влияющих на арбитраж.

Существует риск, что если вы торгуете через чужой счет(а) и успешно совершаете транзакции, всегда существует риск того, что человек просто сменит пароль и исчезнет с вашими деньгами.

Технический риск:

Технический риск включает в себя все, что связано с техническими аспектами работы торговых площадок и посреднических услуг. Если у вас нет своей биржи, вы никак не сможете на них повлиять.

Никто не застрахован от сбоев серверов, зависания транзакций в блокчейне или полного исчезновения Интернета.

Обычно, если ведутся какие-то технические работы, об этом сообщается заранее. Подобные уведомления не следует игнорировать, поскольку они помогут вам не только сэкономить деньги, но и сохранить нервные клетки.

Юридический риск:

Юридические риски могут возникнуть, когда вы решите ничего не делать самостоятельно, чтобы заработать деньги. Просто предоставьте банковские счета другим арбитражерам для торговли или, наоборот, взимайте комиссию за транзакции, арендуя такие счета.

Для банков понимание источника и назначения ваших средств имеет решающее значение. Любая подозрительная активность может привести к блокировке вашего аккаунта. Если в этот момент у вас нет ожидающих транзакций, это отлично. Решение в таких ситуациях обычно заключается в разъяснении банку всех подозрительных операций.

Кроме того, криптовалюта — все еще молодая вертикаль без зрелой законодательной базы. Однако в ближайшие годы все постепенно движется к ужесточению правил. Вероятность возникновения юридических проблем будет выше.

В заключение, криптовалютный арбитраж — отличный метод увеличения капитала. Благодаря низким входным барьерам и растущему числу торговых платформ преимущества перевешивают риски. 

Многие в этой сфере чувствуют себя в безопасности не только в условиях санкций, но и во всем российском контексте. Чтобы попытаться заработать деньги с помощью арбитража, вам не нужно сразу инвестировать значительную сумму.

Вместо этого начните с проведения всех операций с небольшими суммами в реальной торговле и постепенно увеличивайте объем. Однако только после того, как вы получите полное представление о том, как работает рынок криптовалют.

Вся необходимая информация находится в свободном доступе, но на ее изучение придется потратить время. Как и самим арбитражем, им нельзя заниматься за 1-15 минут до сна. Это работа на полный рабочий день.